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摘要: 汤臣倍健:第一期核心管理团队持股计划暨“汤臣倍健超级合伙人计划”管理细...

汤臣倍健股份有限公司 第一期中心处理团队持股方案处理细则

汤臣倍健股份有限公司

第一期中心处理团队持股方案

暨“汤臣倍健超级合伙人方案”处理细则

为标准汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”或“公司”)第一期核

心处理团队持股方案暨“汤臣倍健超级合伙人方案”(以下简称“持股方案”)

的施行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中华人民

共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、我国证券监督处理委员会《关于上

市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》(以下简称“《辅导定见》”)等相关

法令法规和《公司章程》、《汤臣倍健股份有限公司第一期中心处理团队持股计

划暨“汤臣倍健超级合伙人方案”(草案)》的规则,拟定本细则。

第一条 持股方案的含义

一、进一步完善公司处理机制,推进整体股东的利益一致与收益同享,提高

公司整体价值;

二、推进中心处理团队与公司长时刻价值的绑定,推进“经理人”向“合伙人”

改变,促进公司久远开展;

三、改进陈泽迅和立异公司薪酬鼓励结构,完结公司中心处理团队的长时刻鼓励与约

束,保证公司长时刻运营方针的完结。

第二条 持股方案的持有人数量和规模

持股方案的参加人数为 10 人,包含公司 CEO、副董事长、副总经理(含兼任

子公司总经理人员)、董事会秘书;子公司汤臣倍健风水大师裴翁药业有限公司董事长;子公

司广东佰嘉药业有限公司和广州奈梵斯健康产品有限公司总经理。

第三条 持股方案的资金数量和来历

持股方案筹集资金总额上限为 9,000 万元,资金来历为持股方案持有人自筹

资金(不超越 3,000 万元)和控股股东供给告贷支撑(不超越 6,000 万元)。

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汤臣倍健股份有限公司 第一期中心处理团队持股方案处理细则

第四条国旗图片,汤臣倍健:第一期中心处理团队持股方案暨“汤臣倍健超级合伙人方案”处理细,鸟 持股方案股票来历和数量

一、持股方案的股票来历为经过二级商场购买、参加认购汤臣倍健非揭露发

行的股份、参加认购汤臣倍健配股、控股股东大宗生意或协议国旗图片,汤臣倍健:第一期中心处理团队持股方案暨“汤臣倍健超级合伙人方案”处理细,鸟转让以及法令、行

政法规答应的其他方法;

二、持股方案所持有的股票总数累计将不超越公司股本总额的 10%,任一持

有人持有的持股方案比例所对应的股票数量将不超越公司股份总数的 1%。持股

方案所持有护理相片的股票总数不包含持有人在公司初次揭露发行股票上市前取得的股

份、经过二级商场自行购买的股份及经过股权鼓励取得的股份。

第五条 持股方案的存续期、锁定时、改变及停止

一、持股方案存续期

持股方案的存续期为自股东大会审议经过之日起三年。存续期届满后,李春城老婆可由

持股方案处理委员会提请董事会审议经往后延伸。

二、持股方案锁定时

持股方案所持有的股票的锁定时为不少于 12 个月,自布告完结股票购买之

日起核算。法定锁定时届满后,持股方案将严格恪守商场生意规则,恪守我国证

监会、深交所关于信息敏感期不得生意股票的规则。

三、持股方案的改变

存续期内,持股方案严重实质性改变须经到会持有人会议的持有人所持 2/3

以上比例赞同,并提交公司董事会审议经过;

持股方案严重实质性改变包含但不限于持有人出资方法、持有人获取股票的

方法、持有人确认根据等事项。

四、持股方案的停止

持股方案在存续期届满后自行停止,也可由持股方案处理委员会睡神me提请董事会

审议经往后延伸。

第六条 持股方案处理模式

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汤臣倍健股份有限公司 第一期中心处理团队持股方案处理细则

一、持股方案经过持有人会议(即持股渠道合伙人会议)选出一般合伙国旗图片,汤臣倍健:第一期中心处理团队持股方案暨“汤臣倍健超级合伙人方案”处理细,鸟人,普

通合伙人组成处理委员会,对持股方案的日常处理进行监督,代表持有人行使股

东权力,施行详细持股方案。

二、持有人会议

(一)持股方案的参加人在认购持股方案比例后即成为持股方案的持有人,持

有人会议是持股方案的内部处理权力组织,由整体持有人组成。持有人能够亲身

到会持有人会议并表决,也能够托付代理人代为到会并表决。持有人及其代理人

到会持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承当。

(二)以下事项需求举办持有人会议进行审议:

1、推举和替换合伙企业一般合伙人成员;

2、审议持股方案的严重实质性调整;

3、法令法规或我国证监会规则的需求由持股方案持有人会议审议的其他事

项。

(三)持有人会议的招集程序

初次持有人会议由朱志芬公司董事长担任招集和掌管,这以后持有人会议由文武贝是什么字处理委员

会主任担任招集和掌管;位面鬼差处理委员会不能施行职务时,由其指使一名处理委员会

委员担任招集和掌管。

举办持有人会议,处理委员会应提早 3 天将书面会议告诉,经过直接送达、

邮递、传真、电子邮件或许其他方法,提交给整体持有人。

书面会议告诉应当至少包含以下内容:

1、会议的时刻、地址;

2、会议的举办方法;

3、拟审议的事项(会议提案);

4、会议招集和掌管人、暂时会议的提议人及其书面提议;

5、会议所必需的会议资料;

6、持有人应当亲身绿野尸踪到会或许托付其他持有人代为到会会议的要求;

7、联络人和联络方法;

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汤臣倍周子瑜段宜恩爱情健股份有限公司 第一期中心处理团队持股方案处理细则

8、发出告诉的时刻。

如遇紧急状况,能够经过口头方法告诉举办持有人会议。口头方法告诉至少

应包含上述第 1、2、3 千芳汇项内容以及因状况紧急需求赶快举办持有人会议的阐明。

(四)持有人会议的举办和表决程序

1、每项提案经过充沛评论后,掌管人应当当令提请与会持有人进行表决。

掌管人也可抉择在会议悉数提案评论完毕后一起提请与会持有人进行表决,

表决方法为书面表决。

2、持有人以其所持有的持股方案比例行使表决权,持国旗图片,汤臣倍健:第一期中心处理团队持股方案暨“汤臣倍健超级合伙人方案”处理细,鸟有人持有的每份方案

比例有一票表决权;持有人会议采纳记名方法投票表决。

3、持有人的表决意向分为赞同、对立和抛弃。与会持有人应当从上述意向

中挑选其一,未做挑选或许一起挑选两个以上意向的、错填或笔迹无法辨认的、

半途脱离会场不回而未做挑选的,均视为抛弃。持有人在会议掌管人宣告表决结

果后或许规则的表决时限完毕后进行表决的,其表决状况不予计算。

4、会议掌管人应当当场宣告现场表决计算成果。每项方案经到会持有人会

议的持有人所持 50%以上(不含 50%)比例赞同后则视为表决经过,构成持有人会

议的有用抉择。

5、持有人会议抉择需报公司董事会、股东大会审议的,应提交公司董事会、

股东大会审议。

6、会议掌管人担任组织人员对持有人会议做好记载。

(五)独自或面瘫老公算计持有持股方案 10%以上比例的持有人能够向持有人会议提交

暂时提案,暂时提案须在持有人会议举办前 3 个工作日向处理委员会提交。

三、处理委员会

(一)持股渠道一般合伙人组成处理委员会,对持股方案担任,是持股方案的

日常监督处理组织,代表持有人行使股东权力。

(二)处理委员会由 3 名委员组成,设处理委员会主任 1 人,任持股渠道施行

业务合伙人。处理委员会委员均由一般合伙人组成。处理委员会主任由处理委员

会以整体委员的过半数推举产生。处理委员会委员的任期为持股方案的存续期。

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汤臣倍健股份有限公司 第一期中心处理团队持股方案处理细则

(三)处理委员会委员应当恪守法令法规和本处理细则的规则,对持股方案负

有下列忠诚责任:

1、不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入,不得侵吞持股方案的产业;

2、不得移用持股方案资金;

3、未经处理委员会赞同,不得将持股方案财物或许资金以其个人名义或许

其他个人名义开立账户存储;

4、未经持有人会议赞同,不得将持股方案资金假贷给别人或许以持股方案

产业为别人供给担保;

5、不得使用其职权危害持股方案利益。

处理委员会委员违背忠诚责任给持股方案构成丢失的,应当承当骏河湾事情补偿责任。

(四)除应由持厚元出资有人会议审议的事项外,其他事项均由处理委员会审国旗图片,汤臣倍健:第一期中心处理团队持股方案暨“汤臣倍健超级合伙人方案”处理细,鸟议,详细

如下:

1、根据持股方案查看确认参加人员的资历、规模、人数、额度;

2、拟定及修订持艾培拉股方案处理细则;

3、抉择持有人权益(比例);

4、持股方案法定锁定时届满,处理股票出售及分配等相关事宜;

5、参加股东大会,代表持股方案行使股东权力,包含但不限于表决权、提

案权、分红权;

6、持股方案的融资方法、金额以及其他与持股方案融资相关的事项;

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7、其他日常运营处理活动。

(五)处理委员会行使以下责任:

1、担任招集持有人会议;

2、代表整体持有人监督持股方案的日常处理;

3、处理持股方案比例认购事宜;

4、代表整体持有人行使股东权力;

5、代表持股方案对外签署相关协议、合同;

6、处理持股方案权益分配;

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7、抉择方案持股方案被强制转让比例的归属;

8、处理持股方案比例承继挂号;

9、持有人会议授权的其他责任。

(六)处理委员会主任行使下列职权:

1、招集和掌管持有人会议和处理委员会会议;

2、催促、查看持有人会议、处理委员会抉择的施行;

3、处理委员会颁发的其他职权。

(七)处理委员会的招集程序

处理委员会的会议由处理委员会主任招集,于会议举办前 3 日书面告诉整体

处理委员会委员。会议告诉包含以下内容:

1、会议日期和地址;

2、会议事由和议题;

3、会议所必需的会议资料;

4、发出告诉的日期。

如遇紧急状况,能够经过口头方法告诉举办处理委员会会议。口头方法告诉

至少应包含上述第 1、2 项内容以及因状况紧急需求赶快举办处理委员会会议的

阐明。

代表 30%以上比例的持有人、1/3 以上处理委员会委员,能够提议举办处理

委员会暂时会议。处理委员会主任应当自接到提议后 5 日内,招集和掌管处理委

员会会议。

(八)处理委员会的举办和申梵驳斥谣言表决程序

1、处理委员会会议应有过半数的处理委员会委员到会方可举办。

2、处理委员会作出抉择,必须经整体处理委员会委员的过半数经过。

3、处理委员会抉择的表决,施行一人一票,表决方法为记名投票表决。

4、处理委员会会议在保证处理委员会委员充沛表达定见的前提下,能够用

传真等方法进行并作出抉择,并由参会处理委员会委员签字。

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汤臣倍健股份有限公司 第一期中心处理团队持股方案处理细则

5、处理委员会会议,应由处理委员会委员自己到会;处理委员会委员因故

不能到会的,能够书面托付其他处理委员会委员代为到会,代为到会会议的处理

委员会委员应当在授权规模内行使处理委员会委员的权力。处理委员会委员未出

席处理委员会会议,亦未托付代表到会的,视为抛弃在该次会议上的投票权。

6、处理委员会应当对会议所议事项的决机关枪女人头定构成会议记载,到会会议的处理

委员会委员应当在会议记载上签名。

四、持有人权力和责任

(一)持有人的权力如下:

1、按照其持有的持股方案比例享有持股方案财物的权益;

2、参加或派遣其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

(二)持有人的责任如下:

1、按认购持股方案比例在约好时限内足额缴款,自行承当与持股方案相关

的出资危险,自负盈亏;

2、持股方案存续期内,持有人所持持股方案比例不得转让、用于担保、偿

还张狂轮椅债款或作其他相似处置;

3、在持股方案存续期间内,不得要求分配持股方案财物;

4、法令法规和持股方案规则的其他责任。

第七条 持有人权益的处置

一、在存续期之内,除持股方案约好的特殊状况外,持有人所持的持股方案

比例不得转让、用于担保、偿还债款或作其他相似处置。

二、在锁定时之内,持有人不得要求对持股方案的权益进行分配。

三、持股方案存续期内,持有人职务发作改变或离任,致使不再契合参加持

股方案的人员资历的,由处理委员会无偿回收持有人的持股方案标的国旗图片,汤臣倍健:第一期中心处理团队持股方案暨“汤臣倍健超级合伙人方案”处理细,鸟股票权益,

并有权抉择分配给其他持有人。

四、持股方案德米亚尼存续期内,持有人契合相关方针且经公司同意正常退休,其所

持持股方案比例权益由持股渠道全额卖出后分配给该持有人。

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五、持股方案存续期内,持有人发作严重疾病离任或因公业务损失劳作能力

或因公逝世的,由处理委员会抉择其所持持股方案比例权益的处置方法,由持股

渠道全额卖出后分配给该持有人或其合法承继人。

第八条 公司再融资时持股方案的参加方法

持股方案存续期内,公司以配股、增发、可转债等方法融资时,由处理委员

会协商是否参加融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。

第九条 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议经过持股方案不意味着持有人享有持续在公

司或控股子公司服务的权力,不构成公司或子公司对职工聘任期限的许诺,公司

或控股子公司与职工的劳作联系仍按公司或控股子公司子公司与持有人签定的

劳作合同施行。

二、公司施行持股方案的财政、管帐处理及其税收等问题,按有关财政准则、

管帐准则、税务准则规则施行。

三、本处理细则由汤臣倍健董事会担任解说。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十三日

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封闭

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